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Senior Consultant FinCrime, AML-PBC

Ubicación: 

Madrid, ES, 28046

Fecha:  14-may-2022

¿Estás listo para el siguiente desafío? Empieza un nuevo camino.

Si crees en ti mismo, tienes inquietud por aprender cada día y formar parte de proyectos diferenciales que te acercan a tus metas, transforman las empresas y la sociedad… ¡TE ESTAMOS BUSCANDO!

Alcanza tus objetivos de la mano de los mejores profesionales, supera tus límites y únete a nuestro propósito: aportar confianza e impulsar el cambio.

Nuestra cultura en tres claves:

  • Proporcionamos entornos de trabajo basados en la ética y la confianza, donde se fomenta la colaboración y compartimos nuestros valores y objetivos.
  • El lifelong learning es nuestra filosofía y lo practicamos a través de proyectos reales que generan resultados tangibles en la economía y la sociedad. Cada oportunidad supone un nuevo reto del que aprender, en el que te animamos a pensar diferente.
  • Se tú mismo: Sabemos que la diversidad, la inclusión y el compromiso con la igualdad de oportunidades no solo contribuyen a crear una sociedad mejor, sino que estamos convencidos de que esto ayuda a crear y disponer de las mejores soluciones para nuestros clientes.

¿Qué podrás hacer?

El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.

Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.

Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.

 

Entre las funciones a desempeñar destacan las siguientes:

- Realización de informes de experto externo.
- Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo.
- Planes de diseño e implantación o transformación del modelo de pbcyft.
- Participación en la implantación de herramientas relativas al transaction/client monitoring/screening.
- Preparación y desarrollo de programas de formación en materia de pbc/ft planes de remediación: kyc

- Análisis expedientes de operativa sospechosa.

- Realización de informes de experto externo.

 

¿Qué necesitas saber?

  • Buscamos profesionales con al menos 2 años de experiencia en AML,PBC para el sector financiero.
  • Conocimiento de la normativa vigente en España en pbc/ft.
  • Experiencia en la elaboración de informes de experto externo en pbc/ft y en la elaboración de informes de auto evaluación del riesgo de pbc/ft.
  • Nivel de Excel: avanzado.
  • Nivel de inglés: avanzado.

¿Qué valor añadido te podemos aportar?

  • Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
  • Oportunidades internacionales y red de contactos global
  • Formación continua: acceso a trainings y certificaciones (Salvo Programa Rocket)
  • Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
  • 31 días laborables de vacaciones (Salvo Programa Rocket)
  • Posibilidad de teletrabajo.
  • Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional.

Cada persona tiene un valor único y especial que aportar en KPMG. Te esperamos, independientemente de tu raza, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, o cualquier otra circunstancia personal o social. Tu talento es bienvenido.

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en la mejor dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros.