Consultor/a Forensic
Madrid, ES, 28046
¿Qué podrás hacer?
La práctica Forensic Services es lider a nivel nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes, servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto ayudándoles a entender y manejar la situación ofreciéndoles asesoramiento objetivo y especializado. En la gran mayoría de los casos, nuestros informes son presentados como prueba ante los tribunales. En este contexto, los factores críticos de éxito de nuestro trabajo son la imparcialidad y la sencillez al explicar la situación, nuestro trabajo y conclusiones. Nuestro compromiso es asesorar y ayudar a nuestros clientes, desde nuestra amplia experiencia en actuaciones como expertos independientes, contribuyendo a la conclusión de un litigio.
¿Qué necesitas saber?
Perfil con al menos dos años de experiencia en un departamento de riesgo. Este perfil esta destinado a cubrir los servicios de prevención y detección del riesgo de fraude que estan tomando cada vez mas peso en el área de Fraude.
El candidato/a requiere tener al menos los siguientes conocimientos:
- Identificación y evaluación de riesgos de incumplimiento (ej. riesgo de fraude, modelos de prevención de delitos, SOX, etc.).
- Diseño de políticas y procedimientos.
- Identificación, diseño y evaluación de controles de incumplimiento.