Consultor Senior Financial Crime
Madrid, ES, 28046
¿Qué podrás hacer?
El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.
Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.
Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.
Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.
Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.
Entre las funciones a desempeñar destacan las siguientes:
- Realización de informes de experto externo.
- Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo.
- Planes de diseño e implantación o transformación del modelo de pbcyft.
- Participación en la implantación de herramientas relativas al transaction/client monitoring/screening.
- Preparación y desarrollo de programas de formación en materia de pbc/ft planes de remediación: kyc
- Análisis expedientes de operativa sospechosa.
¿Qué necesitas saber?
- Buscamos profesionales con al menos 2 años de experiencia en AML,PBC para el sector financiero.
- Conocimiento de la normativa vigente en España en pbc/ft.
- Experiencia en la elaboración de informes de experto externo en pbc/ft y en la elaboración de informes de auto evaluación del riesgo de pbc/ft.
- Nivel de Excel: avanzado.
- Nivel de inglés: avanzado.