Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales - Quality Risk Management

¿Qué podrás hacer?

Integrado en el equipo interno K-CAT (KPMG Client Assessment Team), dentro de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales (UTPBC), elaboramos los análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales

Algunas de las principales funciones a realizar son :

• Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.

• Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.

• Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles.

• Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.

• Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.)

¿Qué necesitas saber?

- Formación universitaria. Grado en Derecho, Criminología, Ciencias Políticias, ADE... o similares. 

- Nivel avanzado del paquete Office.

- Se valorará positivamente tener conocimientos/ experiencia en KYC/AML.

- Inglés nivel intermedio-alto.

- Capacidad para trabajar en equipo y de adaptarse a los cambios.