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Analista Senior Unidad Técnica PBC

Ubicación: 

Madrid, ES, 28046

Fecha:  17-jun-2022

¿Estás listo para el siguiente desafío? Empieza un nuevo camino.

Si crees en ti mismo, tienes inquietud por aprender cada día y formar parte de proyectos diferenciales que te acercan a tus metas, transforman las empresas y la sociedad… ¡TE ESTAMOS BUSCANDO!

Alcanza tus objetivos de la mano de los mejores profesionales, supera tus límites y únete a nuestro propósito: aportar confianza e impulsar el cambio.

Nuestra cultura en tres claves:

  • Proporcionamos entornos de trabajo basados en la ética y la confianza, donde se fomenta la colaboración y compartimos nuestros valores y objetivos.
  • El lifelong learning es nuestra filosofía y lo practicamos a través de proyectos reales que generan resultados tangibles en la economía y la sociedad. Cada oportunidad supone un nuevo reto del que aprender, en el que te animamos a pensar diferente.
  • Se tú mismo: Sabemos que la diversidad, la inclusión y el compromiso con la igualdad de oportunidades no solo contribuyen a crear una sociedad mejor, sino que estamos convencidos de que esto ayuda a crear y disponer de las mejores soluciones para nuestros clientes.

 

¿Qué podrás hacer?

 

 

  • Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.

 

  • Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.

 

  • Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles

 

  • Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.

 

  • Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.)

 

 

¿Qué necesitas saber?

 

- Formación universitaria en derecho preferiblemente, aunque se valorarán otras licenciaturas como ADE, políticas o similares.

- Al menos 4 años de experiencia laboral en puestos similares.

- Capacidad analítica y de síntesis.

- Habilidad para la investigación de información en bases de datos o fuentes de información pública y privada, así como habilidad para la redacción de informes, procedimientos, etc.

- Conocimientos básicos sobre prevención de blanqueo de capitales/compliance/financiación del terrorismo.

- Nivel de inglés B2 – C1.

- Dominio del paquete Office avanzado.

 

 

 

 

 

 

¿Qué valor añadido te podemos aportar?

  • Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
  • Oportunidades internacionales y red de contactos global
  • Formación continua: acceso a trainings y certificaciones (Salvo Programa Rocket)
  • Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
  • 31 días laborables de vacaciones (Salvo Programa Rocket)
  • Posibilidad de teletrabajo.
  • Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional.

Cada persona tiene un valor único y especial que aportar en KPMG. Te esperamos, independientemente de tu raza, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, o cualquier otra circunstancia personal o social. Tu talento es bienvenido.

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en la mejor dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros.