Analista Junior - Prevención Blanqueo de Capitales

¿Que podrás hacer?

• Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.

• Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.

• Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles.

• Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.

¿Qué necesitas saber?

- Formación universitaria en ADE, Derecho, Ciencias Políticas…

- Nivel avanzado del paquete Office.

- Alta capacidad de redacción y elaboración de informes.

- Inglés nivel intermedio-alto.

- Capacidad para trabajar bajo presión y de adaptación a los cambios.

- Se valorará positivamente tener conocimientos y/o experiencia en KYC/AML de al menos seis meses.