Analista Junior KYC
Ubicación:
Madrid, ES, 28046
Fecha:
4 feb 2025
¿Qué podrás hacer?
La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones serían:
- En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
- Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
- Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
- Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
- Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
- Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
- Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera
¿Qué necesitas saber?
- Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar.
- Se valorará positivamente experiencia previa realizando funciones similares y/o en tareas administrativas o jurídicas.
- Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita).