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Financial Services Consulting - Prevención Blanqueo Capitales (Barcelona)

Ubicación: 

Barcelona L'Hospitalet de Llob, ES, 08908

Fecha:  30-dic-2020

¿Por qué KPMG?

¿Quieres pasar a formar parte de una de las mayores firmas de servicios a nivel mundial? Si te apasionan los retos y buscas un entorno de trabajo en equipo dinámico e innovador, ¡Este es tú lugar!

Elegir KPMG es saber que entrarás en un equipo diverso en el que crecer y progresar en la mejor dirección. KPMG es aprendizaje continuo; tanto aquello que se aprende on-the-job, de la mano de otros profesionales de referencia, como con formaciones específicas y mientras aprendes podrás contribuir a nuestro propósito: aportar confianza e impulsar el cambio en nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto.  Si quieres pensar en grande, ven con nosotros.

En KPMG somos profesionales decididos a liderar el cambio mediante la colaboración y la innovación, acompañados de las mejores herramientas tecnológicas.

¿Qué podrás hacer?

 

El área de Financial Services Consulting de KPMG ofrece asesoramiento, principalmente, a empresas del sector financiero: bancos y aseguradoras. Nuestros equipos multidisciplinares combinan tanto perfiles técnicos (STEM) como funcionales o de negocio. Trabajamos por proyectos, generalmente in situ, mano a mano con el cliente y en un ambiente muy dinámico. La confianza de nuestros clientes y nuestra especialización nos convierte en líderes del sector en consultoría de gestión de riesgos, regulación, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y Data & Analytics.

Desde el equipo de FinCrime de KPMG concretamente realizamos proyectos regulatorios, sobre procedimientos y procesos internos y en aspectos de negocio en los siguientes ámbitos:

  • Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Anti-Bribery and Corruption y Corporate Crime Prevention.
  • Tecnologías FinCrime.

Tus funciones, como miembro del equipo de FinCrime, serán:

  • Realización de informes de experto externo, según requiere la legislación vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT).
  • Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo desde la perspectiva de PBC/FT.
  • Participación en planes de diseño e implantación o transformación del Modelo de PBC/FT.
  • Participación en la implantación de herramientas relativas al transaction/client monitoring/screening.
  • Participación en planes de remediación: expedientes KYC, clientes de riesgo superior al promedio, análisis stock alertas, etc
  • Análisis de expedientes de operativa sospechosa.
  • Preparación y desarrollo de programas de formación en materia de PBC/FT.

¿Qué necesitas saber?

 

. Graduados/as en ADE, Derecho y ADE, Económicas, o similar y/o perfiles STEM.

. Nivel de inglés avanzado, mínimo C1.

. Experiencia profesional previa requerida:

  • Consultoría y, concretamente, en el sector financiero, con un mínimo de 2/3 años en posición de auditor en sector financiero. Se valorará experiencia previa en proyectos en otros sectores aparte del bancario y financiero, como por ejemplo sector asegurador, real estate, asset management, etc.
  • Conocimiento de la normativa vigente en España en materia de PBC/FT.
  • Experiencia relacionada con proyectos de consultoría en FinCrime.
  • Haber participado en la elaboración de informes de experto externo en PBC/FT.
  • Haber participado en la elaboración de informes de auto evaluación del riesgo de PBC/FT.
  • Haber participado en la revisión de expedientes de operativa sospechosa de PBC/FT.
  • Haber colaborado en el diseño e implantación de la función de PBC/FT.

¿Qué valor añadido te podemos aportar?

  • Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
  • Oportunidades internacionales y red de contactos global
  • Formación continua: acceso a trainings y certificaciones.
  • Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
  • 31 días laborables de vacaciones.
  • Posibilidad de teletrabajo.
  • Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional.

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en la mejor dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros.

¡Prepárate para ser Change Warrior!