Financial Services Consulting - Prevención Blanqueo Capitales (Barcelona)
Barcelona L'Hospitalet de Llob, ES, 08908
¿Qué podrás hacer?
El área de Financial Services Consulting de KPMG ofrece asesoramiento, principalmente, a empresas del sector financiero: bancos y aseguradoras. Nuestros equipos multidisciplinares combinan tanto perfiles técnicos (STEM) como funcionales o de negocio. Trabajamos por proyectos, generalmente in situ, mano a mano con el cliente y en un ambiente muy dinámico. La confianza de nuestros clientes y nuestra especialización nos convierte en líderes del sector en consultoría de gestión de riesgos, regulación, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y Data & Analytics.
Desde el equipo de FinCrime de KPMG concretamente realizamos proyectos regulatorios, sobre procedimientos y procesos internos y en aspectos de negocio en los siguientes ámbitos:
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Anti-Bribery and Corruption y Corporate Crime Prevention.
- Tecnologías FinCrime.
Tus funciones, como miembro del equipo de FinCrime, serán:
- Realización de informes de experto externo, según requiere la legislación vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT).
- Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo desde la perspectiva de PBC/FT.
- Participación en planes de diseño e implantación o transformación del Modelo de PBC/FT.
- Participación en la implantación de herramientas relativas al transaction/client monitoring/screening.
- Participación en planes de remediación: expedientes KYC, clientes de riesgo superior al promedio, análisis stock alertas, etc
- Análisis de expedientes de operativa sospechosa.
- Preparación y desarrollo de programas de formación en materia de PBC/FT.
¿Qué necesitas saber?
. Graduados/as en ADE, Derecho y ADE, Económicas, o similar y/o perfiles STEM.
. Nivel de inglés avanzado, mínimo C1.
. Experiencia profesional previa requerida:
- Consultoría y, concretamente, en el sector financiero, con un mínimo de 2/3 años en posición de auditor en sector financiero. Se valorará experiencia previa en proyectos en otros sectores aparte del bancario y financiero, como por ejemplo sector asegurador, real estate, asset management, etc.
- Conocimiento de la normativa vigente en España en materia de PBC/FT.
- Experiencia relacionada con proyectos de consultoría en FinCrime.
- Haber participado en la elaboración de informes de experto externo en PBC/FT.
- Haber participado en la elaboración de informes de auto evaluación del riesgo de PBC/FT.
- Haber participado en la revisión de expedientes de operativa sospechosa de PBC/FT.
- Haber colaborado en el diseño e implantación de la función de PBC/FT.